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瑞士政府对加密钱币“不再友好”?新规要求超

加密钱币洗钱风险如今越来越受到重视,就连一直被视为“加密钱币有好地”的瑞士如今也正在收紧对加密钱币生意业务的禁锢。

瑞士当局对加密货币“不再友好”?新规要求超

该条款是在新的《金融处事法》和《金融机构法》于1月1日生效之后颁布的。FINMA针对这些法案引入了修订后的条例,并迁就后续礼貌举办商量,直至4月9日。 。

新划定的主要变革之一是,自2019年6月起,金融动作出格事情组(FTF)或FATF的指令对瑞士国度礼貌举办了类型化。国际组织对身份不明的加密钱币兑换业务划定最高生意业务限额为1,000美金。

所有涉及加密钱币的金融提供商都必需收集任何提倡金额高出1000美金的生意业务的数据。该信息必需按期提交给政府举办审查。

该倡议是敦促更严格的反洗钱礼貌的全球趋势的一部门。据其资讯稿称,通过实行该指令,FINMA在加密钱币生意业务中“意识到了洗钱风险的增加”。

欧盟还实施了本年生效的第五反洗钱指令(5AMLD)。新划定专门针对某些范例的加密钱币生意业务,出格是要求严格的客户信息陈诉。(巴比特)

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