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配资杆杠:鸿达兴业:召开2019年度第三次姑且股东大会的通知

原标题:鸿达兴业:关于召开2019年度第三次姑且股东大会的通知


配资杆杠:鸿达兴业:召开2019年度第三次暂时股东大会的通知


证券代码:
002002
证券简称:鸿达兴业
通告编号:临
201
9
-
120





鸿达兴业股份有限企业


关于召开
201
9
年度


次姑且
股东大会

通知





本企业及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完整,没有虚假
记实、误导性告诉或重大漏掉。





鸿达兴业股份有限企业(以下简称“企业”)于
2019

8

27
日召开的第

届董事会第三十

次集会会议审议通过
《关于召开
201
9
年度


次姑且
股东大会
的议案》,现将本次股东大会的有关事项通知如下:


一、召开集会会议的根基环境


(一)股东大会届次:鸿达兴业股份有限企业
2019
年度第

次姑且股东大



(二)召集人:企业董事会


企业

2019

8

27
日召开的第六届董事会第三十

次集会会议审议通过《关
于召开
2019
年度第

次姑且股东大会的议案》




(三)集会会议召开的正当、合规性:


本次股东大会集会会议的召集和召开切合有关法令、行政礼貌、部分规章、类型
性文件、深圳证券生意业务所业务法则和企业章程的划定。



(四)召开时间:


1
、现场集会会议召开时间为:
201
9

9

16
日(礼拜

)下午
3
:00




2
、网络投票时间为:
2019

9

15
日至
2019

9

16
日。



个中,通过深圳证券生意业务所生意业务系统举办网络投票的详细时间为:
2019

9

16

上午
9:30
-
11:30
,下午
1:00
-
3:00
;通过深圳证券生意业务所互联网投票系
统投票的详细时间为:
2019

9

15

下午
3:00

2019

9

16

下午
3:00
期间的任意时间。




(五)集会会议召开方法:


1
、本次股东大会回收现场表决与网络投票相团结的方法召开。



2
、企业将通过深圳证券生意业务所生意业务系统和互联网投票系统向企业股东提供
网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。



3
、同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方法,呈现多次投
票的,以第一次投票功效为准。



(六)股权挂号日:
2019

9

9
日(礼拜一)


(七)出席工具:


1

2019

9

9
日(礼拜一)
下午收市后在中国证券挂号结算有限责任公
司深圳分企业挂号在册的企业全体股东,并可以以书面形式委托署理人出席集会会议
和介入表决,该股东署理人不必是企业股东。

(授权委托书名目详见附件
2



2
、企业董事、监事及高级打点人员。



3
、企业董事候选人、
独立董事候选人、
股东监事候选人。



4
、企业礼聘的状师、一连督导机构代表。



(八)现场集会会议召开所在:
广州市
广州圆路
1
号广州圆大厦
32
楼集会会议室


(九)
企业将于
2019

9

12
日(礼拜四)
就本次股东大会宣布一次提示
性通告,敬请宽大投资者寄望。



二、集会会议审议事项


(一)本次集会会议的审议事项切正当令、礼貌及企业章程的有关划定,正当完
备。



(二)议案名称



一:
本次股东大会提案一览表


提案序



提案名称


1
.00



关于提名企业第七
届董事会董事的议案






1
.
01


董事候选人:周奕丰


1
.
02


董事候选人:王羽跃


1
.
03


董事候选人:蔡红兵


1
.
04


董事候选人:
林俊洁


1
.
05


董事候选人:林少韩


1
.
06


董事候选人:
郝海兵


2
.00


《关于提名企业第七届董事会独立董事的议案》


2.01


独立董事候选人:崔毅


2.02


独立董事候选人:温和


2.03


独立董事候选人:廖锐浩


3
.00


《关于提名
企业第七届监事会股东监事的议案》


3.01


股东监事候选人:徐增


3.02


股东监事候选人:
张鹏


3.03


股东监事候选人:
周明月


4.00


《关于为子企业提供包管的议案》




(三)出格提示


1

审议议案
1
、议案
2
、议案
3
时回收累积投票制。本次应选举董事
6
人,
董事候选人
6
人;应选举独立董事
3
人,独立董事候选人
3
人;应选举股东监事
3
人,股东监事候选人
3
人。

按拍照关划定需采纳累积投票制对每位候选人逐项
表决,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东
可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分派(可以投出零票)

但总数不得高出其拥有的选举票数。

当选董事
/
独立董事
/
股东
监事的得票总数应



高出
出席股东大会的股东所持表决权股份总数
(
以未累积的股份数为准
)
的二分
之一。



2

上述
独立董事

选人的任职资格和独立性

经深交所存案审核无异议。



3
、本次股东大会选举发生新一届董事会和监事会后,企业将召开第七
届董
事会第一次集会会议和第七
届监事会第一次集会会议

董事会集会会议将选举发生董事长
、副
董事长
,聘任高级打点人员等;监事会集会会议将选举发生监事会主席。



4
、本次股东大会对上述全部议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计
票功效。



5
、本次股东大会有
4
项议案,某一股东仅对个中一项或多项议案举办投票
的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计较;
对付该股东未颁发意见的其他议案,视为弃权。



(四)披露环境


上述第
1

2

4
项议案经企业于
2019

8

27
日召开的第六
届董事会第三


次集会会议审议通过
;第
3
项议案经企业于
2019

8

27
日召开的第六届监事
会第二十

次集会会议审议通过
。具体
内容
登载在
201
9

8

29
日的《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网








三、提案编码


表二:本次股东大会提案编码一览表


提案编码


提案名称


备注


该列打勾的栏目
可以投票


100


总议案

除累积投票提案外的所有提案





非累积投
票提案





1.00


《关于为子企业提供包管的议案》





累积投票
制议案


等额选举





1
.
00


《关于提名企业第七届董事会董事的议案》


应选人数(
6
)人


1
.
01


董事候选人:周奕丰





1
.
02


董事候选人:王羽跃





1
.
03


董事候选人:蔡红兵





1
.
04


董事候选人:殷付中





1
.
05


董事候选人:林少韩





1
.
06


董事候选人:卢晓青





2
.00


《关于提名企业第七届董事会独立董事的议案》


应选人数(
3
)人


2.01


独立董事候选人:崔毅





2.02


独立董事候选人:温和





2.03


独立董事候选人:廖锐浩





3
.00


《关于提名
企业第七届监事会股东监事的议案》


应选人数(
3
)人


3.01


股东监事候选人:徐增





3.02


股东监事候选人:周
明月





3.03


股东监事候选人:张鹏








、现场集会会议挂号要领


1
、挂号时间:
201
9

9

13
日(上午
8
:
30
-
11
:
30
,下午
2
:00
-
5
:00
)。



2
、挂号方法:



1
)法人股东挂号:法人股东的法定代表人出席集会会议的,须持本人身份证、
法人股东的股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书(加
盖公章)和持股凭证治理挂号手续。委托署理人出席集会会议的,还须持法定代表人
委托书(法定代表人签字、加盖公章)和出席人身份证治理挂号手续。




2
)自然人股东挂号:自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证



治理挂号手续。委托署理人持本人身份证、授权委托书(委托人签字)、委托人
身份证、股东账户卡和持股凭证治理挂号手续。




3
)异地股东可以用信函和传真方法治理挂号,不接管电话挂号。挂号时
间以信函或传真抵达本企业的时间为准。



3
、挂号所在:企业证券事务部


接洽人:
林少韩

接洽电话:
020-81652222


真:
020
-
81652
2
22


电子邮箱:
hdxygf@hdxy.com


邮寄地点:
广州市
广州圆路
1
号广州圆大厦
28



邮编:
510385


4、集会会议用度:现场集会会议会期估量半天,与会股东及股东署理人的食宿及交
通费自理。




、介入网络投票的详细操纵流程


在本次股东大会上,企业将向全体股东提供网络形式的投票平台,股东
可以通过
深圳证券生意业务所生意业务系统和互联网投票系统


介入网络投票,网络投票的详细操纵流程见附件
1




六、备查文件


1

企业第六
届董事会第三十

次集会会议决策及通告



2

企业第六

监事
会第
二十

次集会会议决策及通告




特此通告。



附件1:介入网络投票的详细操纵流程

附件2:授权委托书

鸿达兴业股份有限企业董事会


二○一九年八月二十九日




附件1:介入网络投票的详细操纵流程

一、网络投票的措施


1
、投票代码:
362002


2
、投票简称:鸿达投票


3

填报表决意见


对付非累积投票议案,填报表决意见:同意、阻挡、弃权。



对付累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。股东该当以其所拥有的
议案
的选举票数为限举办投票,如股东所投选举票数累计高出其拥有表决权总数
的,其对该项议案所投的选举票不
视为有效投票。股东对每个议案拥有的表决权
总数为其持有的企业有表决权股份数量与本议案项下应选举人数的乘积,股东可
以用所有的投票权会合投票选举一位候选人,也可以将投票权分手行使、别离投
票给差异的候选人,最后按得票的几多和比例抉择是否当选。当选
候选人
的得票
总数应高出出席股东大会的股东所持表决权股份总数
(
以未累积的股份数为准
)
的二分之一。



二、通过深交所生意业务系统投票的措施


1
、投票时间:
2019

9

16
日的生意业务时间,即
9:30
-
11:30

13:00
-
15:00




2
、股东可以登录证券企业生意业务客户端通过生意业务系统投票。



三、通过深交所互联网投票系统投票的措施


1
、互联网投票系统开始投票的时间为
2019

9

15
日(现场股东大会召
开前一日)下午
3:00
,竣事时间为
2019

9

16
日(现场股东大会竣事当日)
下午
3:00




2
、股东通过互联网投票系统举办网络投票,需凭据《深圳证券生意业务所投资
者网络处事身份认证业务指引(
2016
年修订)》的划定治理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者处事暗码”。详细的身份认证流程可登录互联
网投票系统
法则指引栏目查阅。



3
、股东按照获取的处事暗码或数字证书,可登录

在规按时间内通过深交所互联网投票系统举办投票。




附件2:授权委托书



授权委托书

兹授权_________先生(密斯)代表本人/本单元出席鸿达兴业股份有限企业
2019年度第三次姑且股东大会,并按照集会会议提案行使如下表决权,本人/本单元
对本次集会会议审议事项中未作详细指示的,受托人有权凭据本身的意思表决,并代
为签署本次集会会议需要签署的相关文件,其行使表决权的效果均由本人/本单元承
担。


提案编码


提案名称


备注


表决意见


该列打
勾的栏
目可以
投票


同意


阻挡


弃权


累积投票
提案


回收等额选举,填报投给候选人的选举票数


1.00


《关于提名企业第七届董事会董事的议案》


应选人数(
6
)人


1
.
01


董事候选人:周奕丰














1
.
02


董事候选人:王羽跃














1
.
03


董事候选人:蔡红兵














1
.
04


董事候选人:
殷付中














1
.
05


董事候选人:林少韩














1
.
06


董事候选人:卢晓青














2.00


《关于提名企业第七届董事会独立董事的议
案》


应选人数(
3
)人


2.01


独立董事候选人:崔毅














2.02


独立董事候选人:温和

















2.03


独立董事候选人:廖锐浩














3.00


《关于提名
企业第七届监事会股东监事的议
案》


应选人数(
3
)人


3.01


股东监事候选人:徐增














3.02


股东监事候选人:
周明月














3.03


股东监事候选人:张鹏














4.00


《关于为子企业提供包管的议案》
















注:
1、议案
1至议案
3请别离在候选人项下填写选举票数,
对每项议案下全部
候选人的累计选
举票数不该高出股东拥有的表决权总数。股东拥有的表决权总数为其持有的企业有表决权股份数
量与本次应选举人数(
议案
1为
6人、议案
2为
3人、议案
3为
3人
)的乘积。



2、

1至
4项议案如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应处所填上“√”;如欲投票反
对议案,请在“阻挡”栏内相应处所填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地
方填上“√”。



3、委托工钱法人股东的,请法定代表人在本授权委托书上签字,并请加盖法人单元公章。



4、授权委托书剪报、复印或按以上名目低价均有效。










委托人签字(盖印):____________委托人身份证号码:_____________________

委托人股东账户:_____________ _委托人持股数量:______ _______________

受 托 人 签 字:_______________受托人身份证号码:_____________________

委托有效期限:______年__ _月____日至______年____月____日

委 托 日 期:______年____月____日




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