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黑龙江澳门皇家赌场:龙建股份:第八届董事会第六十二次集会会议决策

原标题:龙建股份:第八届董事会第六十二次集会会议决策通告


黑龙江澳门皇家赌场:龙建股份:第八届董事会第六十二次会议集会会议决定


证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:2019-065



龙建路桥股份有限企业

第八届董事会第六十二次集会会议决策通告



本企业董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何虚假记实、误导性告诉可能重大
漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完整性包袱个体及连带责任。




一、董事会集会会议召开环境

1、本次董事会集会会议的召开切合《企业法》及《企业章程》的划定。


2、龙建路桥股份有限企业(以下简称“企业”)第八届董事会第六
十二次集会会议通知和质料于2019年8月19日以通讯方法发出。


3、集会会议于2019年8月28日以通讯方法召开。


4、本次董事会集会会议应参会的董事8人,实际到会董事8人。


二、董事会集会会议审议环境

集会会议审议通过了以下议案:

议案1:《龙建路桥股份有限企业2019年半年度陈诉》(8票赞成,
0票阻挡,0票弃权);

议案2:《龙建路桥股份有限企业关于企业2019年半年度召募资金
存放与实际利用环境的专项陈诉》(8票赞成,0票阻挡,0票弃权);

关于议案2的详细内容请详见与本通告同时披露的“2019-067”号
姑且通告。


议案3:《龙建路桥股份有限企业关于管帐政策改观的议案》(8票
赞成,0票阻挡,0票弃权)。


按照财务部《关于修订印发 2019 年度一般企业财政报表名目标通
知》(财会[2019]6号)的要求,同意对企业财政报表名目举办相应改观,


并凭据要求体例企业的财政报表。本次管帐政策改观仅对财政报表名目
和部门科目列示做出的调解,对企业财政状况、策划成就和现金流量不
发生影响。


关于议案3的详细内容请详见与本通告同时披露的“2019-068”号
姑且通告。


三、独立董事意见

独立董事基于独立判定的态度,在提前充实研究了提交本次集会会议的
各项议案的前提下,就本次集会会议审议的相关议案颁发了独立董事意见,
详细内容请详见与本通告同时披露的《龙建股份独立董事意见》。


四、上网通告附件

龙建股份独立董事意见。


特此通告。




龙建路桥股份有限企业董事会

2019年8月30日



. 报备文件


龙建股份第八届董事会第六十二次集会会议决策。



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