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金斧子 张开兴 配资:洪涛股份:第五届董事会第一次集会会议决策

原标题:洪涛股份:第五届董事会第一次集会会议决策通告


金斧子 张开兴 配资:洪涛股份:第五届董事会第一次会议集会会议决定


证券代码:002325 证券简称:洪涛股份 通告编号:2019-062

债券代码:128013 债券简称:洪涛转债

深圳洪涛团体股份有限企业

第五届董事会第一次集会会议决策通告



本企业及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完整,没有虚假
记实、误导性告诉或重大漏掉。




深圳洪涛团体股份有限企业(以下简称“企业”)第五届董事会第一次集会会议
通知于2019年9月12日以电子邮件及书面形式送达全体第五届董事会董事候选
人及拟聘任的高级打点人员。集会会议于2019年9月16日在深圳市南山区高发西路
28号洪涛股份大厦22楼集会会议室以现场方法召开。集会会议应到董事7名,实到董事
7名。企业监事、高级打点人员及常年法令参谋列席了集会会议。集会会议切合《企业法》
和《企业章程》的有关划定。集会会议推举刘年新先生主持。本次集会会议形成如下决策:

一、审议通过《关于选举企业第五届董事会董事长的议案》,表决功效:7
票赞成,0票阻挡,0票弃权。


选举刘年新先生为企业第五届董事会董事长,任期三年,与第五届董事会任
期一致。


二、审议通过《关于企业第五届董事会各专门委员会人员构成的议案》,
表决功效:7票赞成,0票阻挡,0票弃权。


按照《企业法》、《企业章程》等有关划定,企业董事会下设计谋委员会、审
计委员会、薪酬与查核委员会,各委员会构成如下:

第五届董事会计谋委员会构成成员:刘年新、赵庆祥、刘望;主任委员(召
集人):刘年新。


第五届董事会审计委员会构成成员:梁侠、池朝福、苏毅;主任委员(召集
人):梁侠。


第五届董事会薪酬与查核委员会构成成员:池朝福、赵庆祥、徐玉竹;主任


委员(召集人):池朝福。


三、审议通过《关于聘任企业总裁的议案》,表决功效:7票赞成,0票反
对,0票弃权。


经企业董事长提名,同意聘任刘望先生为企业总裁,任期三年,与第五届董
事会任期一致。刘望先生简历详见附件。


企业独立董事对该事项颁发了独立意见,详见巨潮资讯网。


四、审议通过《关于聘任企业高级打点人员的议案》,表决功效:7票赞成,
0票阻挡,0票弃权。


经企业总裁提名,同意聘任苏毅先生、韩玖峰先生、王全国先生、易沙先生、
刘文苑先生、查寅洲先生为企业副总裁,聘任刘永青先生为企业财政总监;经公
司董事长提名,同意聘任苏毅先生为企业董事会秘书。上述高级打点人员任期三
年,与第五届董事会任期一致。上述高级打点人员简历详见附件。


董事会秘书苏毅先生接洽方法如下:

办公电话:0755-29999999-686

传真:0755-82451183

电子邮箱:suyi@szhongtao.cn

通讯地点:深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦证券事务部

企业独立董事对该事项颁发了独立意见,详见巨潮资讯网。


五、审议通过《关于聘任企业证券事务代表的议案》,表决功效:7票赞成,
0票阻挡,0票弃权。


聘任简金英密斯为企业证券事务代表,任期三年,与第五届董事会任期一致。

简金英密斯简历详见附件。


六、审议通过《关于聘任企业内部审计认真人的议案》,表决功效:7票赞
成,0票阻挡,0票弃权。


聘任饶伟先生为企业内部审计认真人,任期三年,与第五届董事会任期一致。



饶伟先生简历详见附件。


七、审议通过《关于第三期限制性股票鼓励打算部门限制性股票解锁条件
成绩的议案》,表决功效:3票赞成,0票阻挡,4票回避。关联董事刘年新、
刘望回避表决;董事徐玉竹、苏毅作为鼓励工具回避表决。


详细内容详见企业于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
和《上海证券报》披露的《关于第三期限制性股票鼓励打算部门限制性股票解锁
条件成绩的通告》。


企业独立董事对该事项颁发了独立意见,国浩状师(深圳)事务所对该事项
颁发了法令意见,详见巨潮资讯网。


特此通告

深圳洪涛团体股份有限企业

董 事 会

2019年9月17日


附件:高级打点人员简历

刘望,男,1987年11月生,本科学历。2012年创建深圳市智望科技开拓有
限企业。2016年5月插手本企业,曾任企业董事兼副总司理。现任企业董事兼
总裁,同时接受四川都市职业学院副理事长、深圳市洪涛装饰外洋工程有限企业
总司理、北京筑龙伟业科技股份有限企业董事等职务。


刘望先生系企业实际节制人、控股股东、董事长刘年新先生之子;未持有上
市企业股份;不存在被中国证监会确定为市场禁入者、而且禁入尚未清除的景象;
未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和深圳证券生意业务所惩戒;不存在《企业
法》、《企业章程》中划定的不得接受企业高级打点人员的景象;切合《企业法》
等相关法令、礼貌和划定要求的任职条件。经企业查询,刘望先生不属于“失信
被实行人”。


苏毅,男,1961年6月生,博士研究生学历,法学博士,高级经济师,具
有深圳证券生意业务所董事会秘书资格。曾任澳大利亚Loongyee Pty Ltd董事总司理、
香港黄河国际团体控股有限企业副总司理、广东瀚诚状师事务所高级参谋。2010
年11月插手本企业,历任深圳市洪涛装饰财富园有限企业董事兼总司理、企业
总司理助理、企业副总司理。现任企业董事、副总裁、董事会秘书。


苏毅先生与企业实际节制人、企业其他董事、监事、高级打点人员及持有公
司百分之五以上股份的股东之间无关联干系;直接持有上市企业0.06%股份;不
存在被中国证监会确定为市场禁入者、而且禁入尚未清除的景象;未受过中国证
监会及其他有关部分的惩罚和深圳证券生意业务所惩戒;不存在《企业法》、《企业章
程》、《深圳证券生意业务所上市企业董事会秘书及证券事务代表资格打点步伐》中规
定的不得接受企业高级打点人员及董事会秘书的景象;切合《企业法》等相关法
律、礼貌和划定要求的任职条件。经企业查询,苏毅先生不属于“失信被实行
人”。


韩玖峰,男,1963年12月生,硕士研究生学历。曾任海晨投资置业有限公
司副总司理、浙商证券深圳营业部总司理。2010年3月插手本企业,历任企业
副总司理、总司理、董事。现任企业副总裁。



韩玖峰先生与企业实际节制人、企业其他董事、监事、高级打点人员及持有
企业百分之五以上股份的股东之间无关联干系;直接持有上市企业0.15%股份;
不存在被中国证监会确定为市场禁入者、而且禁入尚未清除的景象;未受过中国
证监会及其他有关部分的惩罚和深圳证券生意业务所惩戒;不存在《企业法》、《企业
章程》中划定的不得接受企业高级打点人员的景象;切合《企业法》等相关法令、
礼貌和划定要求的任职条件。经企业查询,韩玖峰先生不属于“失信被实行人”。


王全国,男,1970年9月生,本科学历。曾任广东省深圳市天力经济学问
成长总企业副总司理。2001年5月插手本企业,历任企业综合打点部司理、公
司副总司理、董事。现任企业副总裁。


王全国先生与企业实际节制人、企业其他董事、监事、高级打点人员及持有
企业百分之五以上股份的股东之间无关联干系;直接持有上市企业0.27%股份;
不存在被中国证监会确定为市场禁入者、而且禁入尚未清除的景象;未受过中国
证监会及其他有关部分的惩罚和深圳证券生意业务所惩戒;不存在《企业法》、《企业
章程》中划定的不得接受企业高级打点人员的景象;切合《企业法》等相关法令、
礼貌和划定要求的任职条件。经企业查询,王全国先生不属于“失信被实行人”。


易沙,男,1974年3月生,英国皇家艺术学院室内设计硕士,湖南大学建
筑学硕士,高级工程师。2000年1月插手本企业,历任企业设计所所长、设计
院院长、副总司理。现任企业副总裁。


易沙先生与企业实际节制人、企业其他董事、监事、高级打点人员及持有公
司百分之五以上股份的股东之间无关联干系;直接持有上市企业0.04%股份,通
过新疆日月投资股份有限企业间接持有企业0.07%股份;不存在被中国证监会确
定为市场禁入者、而且禁入尚未清除的景象;未受过中国证监会及其他有关部分
的惩罚和深圳证券生意业务所惩戒;不存在《企业法》、《企业章程》中划定的不得担
任企业高级打点人员的景象;切合《企业法》等相关法令、礼貌和划定要求的任
职条件。经企业查询,易沙先生不属于“失信被实行人”。


刘文苑,男,1969年11月生,高级工程师。1992年7月插手本企业,历任
分企业司理、地域事业部总司理、营销中心总司理、企业副总司理。现任企业副
总裁。



刘文苑先生与企业实际节制人、企业其他董事、监事、高级打点人员及持有
企业百分之五以上股份的股东之间无关联干系;直接持有上市企业0.07%股份;
不存在被中国证监会确定为市场禁入者、而且禁入尚未清除的景象;未受过中国
证监会及其他有关部分的惩罚和深圳证券生意业务所惩戒;不存在《企业法》、《企业
章程》中划定的不得接受企业高级打点人员的景象;切合《企业法》等相关法令、
礼貌和划定要求的任职条件。经企业查询,刘文苑先生不属于“失信被实行人”。


查寅洲,男,1986年2月生,本科学历,高级工程师。曾任深圳外洋装饰
工程有限企业项目司理、项目打点部总司理助理,深圳积木易搭互联网科技有限
企业运营总司理。2016年3月插手本企业,历任企业运营中心企划部副司理、
营销中心投标二部司理。现任企业副总裁。


查寅洲先生与企业实际节制人、企业其他董事、监事、高级打点人员及持有
企业百分之五以上股份的股东之间无关联干系;直接持有上市企业0.01%股份;
不存在被中国证监会确定为市场禁入者、而且禁入尚未清除的景象;未受过中国
证监会及其他有关部分的惩罚和深圳证券生意业务所惩戒;不存在《企业法》、《企业
章程》中划定的不得接受企业高级打点人员的景象;切合《企业法》等相关法令、
礼貌和划定要求的任职条件。经企业查询,查寅洲先生不属于“失信被实行人”。


刘永青,男,1978年11月生,硕士研究生学历,高级管帐师,国际注册管
理管帐师。曾任康佳团体股份有限企业财政主管、亨特修建产物(深圳)有限公
司财政认真人。2019年8月插手本企业,现任企业财政总监。


刘永青先生与企业实际节制人、企业其他董事、监事、高级打点人员及持有
企业百分之五以上股份的股东之间无关联干系;未持有上市企业股份;不存在被
中国证监会确定为市场禁入者、而且禁入尚未清除的景象;未受过中国证监会及
其他有关部分的惩罚和深圳证券生意业务所惩戒;不存在《企业法》、《企业章程》中
划定的不得接受企业高级打点人员的景象;切合《企业法》等相关法令、礼貌和
划定要求的任职条件。经企业查询,刘永青先生不属于“失信被实行人”。


简金英,女,1982年8月生,硕士研究生学历,经济师。曾任深圳市拓日
新能源科技股份有限企业证券事务代表、证券事务部司理。2010年7月插手本
企业,至今任企业证券事务代表、证券事务部司理。



简金英密斯与企业实际节制人、企业其他董事、监事、高级打点人员及持有
企业百分之五以上股份的股东之间无关联干系;直接持有上市企业0.11%股份;
未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和深圳证券生意业务所惩戒。


饶伟,男,1972年3月生,注册管帐师、国际注册内部审计师。曾任华盛
玩具团体管帐部管帐司理,星玛中国南区财政部财政认真人。2010年1月插手
本企业,至今任企业内部审计认真人。


饶伟先生与企业实际节制人、企业其他董事、监事、高级打点人员及持有公
司百分之五以上股份的股东之间无关联干系;直接持有上市企业0.02%股份;未
受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和深圳证券生意业务所惩戒。





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