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美茵科技:第二届监事会第四次集会会议决策

原标题:美茵科技:第二届监事会第四次集会会议决策通告

美茵科技:第二届监事会第四次会议集会会议决定


通告编号:2020-002
代码:834497证券简称:美茵科技主办券商:兴业证券

通告编号:2020-002
代码:834497证券简称:美茵科技主办券商:兴业证券

美茵康健科技(上海)股份有限企业
第二届监事会第四次集会会议决策通告

本企业及监事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完整,没有虚假记
载、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完整性包袱
个体及连带法令责任。


一、集会会议召开和出席环境
(一)集会会议召开环境

1.集会会议召开时间:2020年1月10日
2.集会会议召开所在:上海市徐汇区田州路99号9号楼10楼1005
3.集会会议召开方法:现场召开
4.发出监事会集会会议通知的时间和方法:2019年12月30日,以邮件
及书面方法送达通知。

5.集会会议主持人:陈慧
6.召开环境正当、合规、合章程性说明:
集会会议召集、召开、议案审议进程切合《中华人民共和国企业法》
和《企业章程》的划定。


(二)集会会议出席环境
集会会议应出席监事3人,出席和授权出席监事2人。



通告编号:2020-002
议案审议环境
(一)审议通过《关于提名张怡密斯为企业监事的议案》

通告编号:2020-002
议案审议环境
(一)审议通过《关于提名张怡密斯为企业监事的议案》

1.议案内容:
依据《中华人民共和国企业法》、我国相关的法令礼貌,以及《美
茵康健科技(上海)股份有限企业章程》的划定,提名张怡密斯为公
司监事,任期至第二届监事会届满之日。


2.议案表决功效:同意2票;阻挡0票;弃权0票。

3.回避表决环境:
此议案不涉及关联生意业务,无需回避表决。

4.提交股东大会表决环境:
本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目次
《美茵康健科技(上海)股份有限企业第二届监事会第四次集会会议决策》

美茵康健科技(上海)股份有限企业
监事会
2020年1月10日


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