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恒康药房:董事监事换届通告

原标题:恒康药房:董事监事换届通告

恒康药房:董事监事换届告示


通告编号:2020-010

通告编号:2020-010

湖南恒康大药房股份有限企业董事监事换届通告

本企业及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完整,没有虚假记实、误导
性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完整性包袱个体及连带法令责任。


一、换届根基环境

换届的根基环境
(一)按照《企业法》及企业章程的有关划定,企业第一届董事会第十七次集会会议于2020
年2月25日审议并通过:
提名赵亚辉密斯为企业董事,任职期限三年,自2020年3月11日起生效。上述提
名流员持有企业股份4,932,322股,占企业股本的17.1561%,不是失信连系惩戒工具。

提名禹礼和先生为企业董事,任职期限三年,自2020年3月11日起生效。上述提
名流员持有企业股份4,100,394股,占企业股本的14.2624%,不是失信连系惩戒工具。


提名赵朝霞密斯为企业董事,任职期限三年,自2020年3月11日起生效。上述提
名流员持有企业股份1,239,376股,占企业股本的4.3109%,不是失信连系惩戒工具。


提名周小敏先生为企业董事,任职期限三年,自2020年3月11日起生效。上述提
名流员持有企业股份0股,占企业股本的0.0000%,不是失信连系惩戒工具。


提名刘承志先生为企业董事,任职期限三年,自2020年3月11日起生效。上述提
名流员持有企业股份0股,占企业股本的0.0000%,不是失信连系惩戒工具。


本次集会会议召开11日前以邮件和电话方法通知全体董事,实际到会董事5人。


集会会议由赵亚辉主持。


本次换届尚需提交股东大会审议。



通告编号:2020-010

通告编号:2020-010

换届的根基环境
(二)按照《企业法》及企业章程的有关划定,企业第一届监事会第七次集会会议于2020年2
月25日审议并通过:
提名唐红华先生为企业监事,任职期限三年,自2020年3月11日起生效。上述提
名流员持有企业股份0股,占企业股本的0.0000%,不是失信连系惩戒工具。

提名杨涛先生为企业监事,任职期限三年,自2020年3月11日起生效。上述提名
人员持有企业股份0股,占企业股本的0.0000%,不是失信连系惩戒工具。


本次集会会议召开11日前以邮件和电话方法通知全体监事,实际到会监事3人。

集会会议由唐红华主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变换:□是√否

换届的根基环境
(三)按照《企业法》及企业章程的有关划定,企业2020年第一次职工代表大会于2020
年2月25日审议并通过:
选举易兰密斯为企业职工代表监事,任职期限三年,自2020年2月25日起生效。

上述选举人员持有企业股份0股,占企业股本的0.0000%,不是失信连系惩戒工具。

本次集会会议召开18日前以邮件和电话方法通知全体职工代表,实际到会职工代表11

人。

集会会议由易兰主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变换:□是√否


通告编号:2020-010

通告编号:2020-010

换届对企业出产、策划的影响:

本次换届对企业董事会和监事会人员人数没有影响,本次换届有利于企业将来策划
业务的快速成长,本次换届未对企业出产策划发生任何倒霉影响。


三、备查文件
(一)湖南股份大药房股份有限企业第一届董事会第十七次集会会议决策;
(二)湖南股份大药房股份有限企业第一届监事会第七次集会会议决策;
(三)湖南股份大药房股份有限企业2020 年第一次职工代表大会决策。


湖南恒康大药房股份有限企业
董事会
2020年2月26日


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